（原标题：第九届监事会第六次会议方案公告）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物时期股份有限公司第九届监事会第六次会议方案公告

一、监事会会议召开情况 1、会议示知于 2024年 12月 19日以平直投递或电子邮件等表情示知了整体监事。 2、现场会议于 2024年 12月 20日(星期五)11:30在公司会议室召开，礼聘现场与通信表情协调。 3、本次会议应出席监事 3名，本体出席监事 3名（现场出席 1名，通信出席 2名）。 4、会议由监事会主席孙红喜女士主握。 5、本次会议的召集、召开和表决模式相宜法律、行政法例、部门规章、模式性文献和《公司划定》的关连法例，正当灵验。

二、监事会会议审议情况 审议通过了《对于使用部分募投技俩节余召募资金恒久补充流动资金的议案》 经审议，监事会以为：“生态资源概述诳骗培植技俩”节余召募资金用于恒久补充流动资金，有助于擢升召募资金使用闭幕，相宜公司发展标的需要，不存在变相编削召募资金投向和挫伤公司及鼓舞利益的情形，相宜《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金贬责和使用的监管条目》、《深圳证券往复所创业板股票上市功令》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第2号——创业板上市公司模式运作》及公司《召募资金贬责轨制》等关连法例。 表决闭幕：3票应允，0票反对，0票弃权。 本议案取得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)显露的《对于使用部分募投技俩节余召募资金恒久补充流动资金的公告》(2024-077)。本议案需提交公司2025年第一次临时鼓舞大会审议批准。

三、备查文献 1、第九届监事会第六次会议方案； 2、深交所条目的其他文献。

特此公告开云体育(中国)官方网站。 包头东宝生物时期股份有限公司 监事会 2024年 12月 20日