证券代码：300732           证券简称：设研院            公告编号：2025-002 债券代码：123130           债券简称：设研转债                河南省中工遐想接洽院集团股份有限公司       对于“设研转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告    本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容的确切、准确和好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。    至极辅导：     《河南省中工遐想接洽院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公 司”）向不特定对象刊行可调整公司债券召募阐明书》                        （以下简称“《召募阐明书》”） 对转股价钱向下修正进行了商定：“在本次刊行的可调整公司债券存续时辰，当 公司股票在职意王人集三十个交夙昔中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转 股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励 大会审议表决。”    自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交夙昔的 收盘价钱低于最新转股价钱的 85%，瞻望将触发“设研转债”转股价钱向下修正 条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调整公司债券》及《召募阐明书》的接洽规定实时履行审议措施和信息 清晰义务。敬请宏大投资者看守投资风险。    一、可调整公司债券刊行上市简略    （一）可调整公司债券刊行简略    经中国证券监督处分委员会证监许可【2021】3297 号文应许注册，公司于 额） 共计东谈主民币 8,366,792.45 元后，骨子召募资金净额为东谈主民币 367,633,207.55 元。2021 年 11 月 18 日中审众环管帐师事务所(迥殊平时合股)对公司“可调整公 司债券”召募资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033 号《设 研院刊行可调整公司债券召募资金考据论说》。公司对召募资金把柄接洽规定进 行专户存储。    （二）可调整公司债券上市情况    经深圳证券交往所应许，公司可调整公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳 证券交往所挂牌交往，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”。    （三）可转债转股期限    把柄《召募阐明书》的接洽商定，公司本次刊行的可转债转股期自愿行终了 之日 2021 年 11 月 17 日（T+4 日） 起满六个月后的第一个交夙昔起至可转债到 期日止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。    （四）可转债转股价钱调整情况    公司可转债运行转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，经积年职权分拨、股份刊出 和触发转股价钱向下修正条目等原因调整或修正后，甩抄本公告清晰日，公司可 转债最新转股价钱为 8.05 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调整公司债券存续时辰，当公司股票在职意王人集三十个交往 日中至少有十五个交夙昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交 易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交夙昔按调整前的 转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的交夙昔按调整后的转股价钱 和收盘价筹画。    上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调整公司债券的鼓励应当消释。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交夙昔公司股票交往均价和前 一交夙昔均价之间的较高者。    （二）修正措施    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登接洽公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等 接洽信息。从股权登记日后的第一个交夙昔（即转股价钱修正日）起，出手归附 转股请求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或以后、转 换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交夙昔的 收盘价低于当期转股价钱 8.05 元/股的 85%，即 6.84 元/股的情形。若后续公司 股票收盘价钱陆续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下 修正条件。   把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调整公司债券》 的接洽规定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交夙昔开市前清晰修正或者不修 正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照召募阐明书的商定实时履行后续审议 措施和信息清晰义务。   四、其他事项   投资者如需了解“设研转债”的接洽条目，请查询公司于 2021 年 11 月 9 日 在巨潮资讯网清晰的《召募阐明书》。 敬请宏大投资者看守投资风险。   特此公告                     河南省中工遐想接洽院集团股份有限公司董事会